近日，邱縣公安局在邱縣聯(lián)社城關(guān)信用社的協(xié)助下成功抓獲一名涉嫌“跑分洗錢”的犯罪嫌疑人，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)群眾的“錢袋子”。

　　【案件經(jīng)過(guò)】

　　7月13日，邱縣聯(lián)社城關(guān)信用社在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)異常賬戶，立即上報(bào)至邱縣公安局反詐中心，反詐中心立即就此線索開(kāi)展深入分析研判，發(fā)現(xiàn)該賬戶資金交易頻繁、資金快進(jìn)快出、流出方向分散，存在“跑分洗錢”嫌疑，民警立即展開(kāi)抓捕，最終在城關(guān)信用社大力配合下將嫌疑人抓獲歸案。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)其參與“跑分洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

　　近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷翻新，但其騙局得以實(shí)現(xiàn)的一大重要載體仍是銀行卡。為讓銀行化身反詐前端陣地，從源頭上守護(hù)群眾的“錢袋子”，邱縣公安局切合轄區(qū)金融部門實(shí)際情況，深化警銀跨界合作，通過(guò)鋪天蓋地式的宣傳方式將“反詐銀行”覆蓋全縣所有金融網(wǎng)點(diǎn)。

　　期間，民警會(huì)將典型騙術(shù)手法、勸阻攔截演練、預(yù)警快反協(xié)作等，融入到對(duì)銀行工作人員的日常訓(xùn)練計(jì)劃，提高其對(duì)異常交易的敏感度、覺(jué)察力、止付能力，能在銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)異常轉(zhuǎn)賬、匯款等可疑情況時(shí)，做到“快速排查、快速聯(lián)動(dòng)、快速處置”。

　　到底什么是“跑分”?有哪些危害?

　　什么是跑分?

　　“跑分”就是利用個(gè)人賬戶代收賬、轉(zhuǎn)賬，以此賺取傭金，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)收款。

　　近年來(lái)，非法開(kāi)辦販賣電話卡、銀行卡成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等違法犯罪案件持續(xù)高發(fā)的根源，每年因電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，對(duì)社會(huì)治安和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重威脅。你以為“只需微信、支付寶收付款碼……就能賺個(gè)傭金”?實(shí)際上是在為騙子“洗錢”。

　　邱縣反詐中心溫馨提醒

　　幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

　　幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

　　不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借個(gè)人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號(hào)。