用自己的身份證

　　申辦營業(yè)執(zhí)照、注冊對公賬戶

　　還能買賣賺錢

　　這“生意”看似乎是個香餑餑

　　但是要小心了

　　這“生意”的背后

　　是不法分子利用購買的

　　對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照

　　實(shí)施詐騙活動

　　近日，永年區(qū)公安局根據(jù)線索，針對集中代辦、組織開辦和買賣銀行賬戶等幕后黑手進(jìn)行深挖徹查，發(fā)現(xiàn)一批對公賬戶被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子用于轉(zhuǎn)移贓款，隨后永年警方展開調(diào)查，抓獲犯罪嫌疑人6名，破獲多起販賣對公賬戶案，打掉一條涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

　　空殼公司資金流轉(zhuǎn)異常

　　今年3月份以來，永年區(qū)公安局反詐部門對一批疑似被犯罪分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的企業(yè)對公賬戶進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)一批對公賬戶所對應(yīng)的公司是空殼公司，登記地址不存在，資金流轉(zhuǎn)異常 。

　　隨后，多名收購企業(yè)對公賬戶并販賣給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的犯罪分子進(jìn)入警方視線。

　　對公賬戶竟售賣給詐騙團(tuán)伙

　　經(jīng)偵查，犯罪分子召集社會閑散人員或以給錢讓他人幫忙的名義，注冊企業(yè)，并利用公司名義在銀行開立企業(yè)對公賬戶。隨后將賬戶、銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照等一并收購。

　　犯罪分子將對公賬戶全套資料轉(zhuǎn)賣給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，最終這些對公賬戶實(shí)際成為了電信詐騙團(tuán)伙或境外賭博團(tuán)伙的洗錢賬戶，流轉(zhuǎn)的資金實(shí)際上正是這些犯罪團(tuán)伙的犯罪所得。

　　證據(jù)充分警方開展抓捕

　　經(jīng)過民警細(xì)致摸排，先后查明了涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況。

　　在掌握充分的證據(jù)后，永年警方展開抓捕行動。3月23日，抓獲以個人名義注冊工商營業(yè)執(zhí)照開辦對公賬戶出售給他人非法獲利的犯罪嫌疑人王某、宋某、齊某、金某等4人。隨即永年公安局順藤摸瓜，將涉嫌組織該4人辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶轉(zhuǎn)賣給他人牟利的胡某抓獲。

　　經(jīng)詳細(xì)調(diào)查、縝密布控，3月24日，辦案民警在雞澤縣成功將該伙人員上線張某抓獲。

　　為蠅頭小利而觸犯法律

　　經(jīng)查明，該伙嫌疑人出售的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶涉及電信詐騙案件20余起，損失高達(dá)50余萬。落網(wǎng)的人員既有專門從事這一非法行當(dāng)?shù)?ldquo;組織者”，也有按業(yè)務(wù)量提成的“業(yè)務(wù)員”。他們雇人注冊公司、開立企業(yè)對公賬戶，每拿到一個賬戶付給辦理人數(shù)幾百至1000元不等，然后轉(zhuǎn)手賣給從事電信詐騙的人員。

　　經(jīng)審訊，上述犯罪嫌疑人對其買賣國家機(jī)關(guān)證件進(jìn)行牟利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，落網(wǎng)的6人均已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　相對于個人賬戶

　　企業(yè)對公賬戶的資金流動量更大

　　流轉(zhuǎn)資金更為便利

　　因而受到電信詐騙作案人員的青睞

　　買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶

　　不僅擾亂金融秩序

　　還為各種詐騙行為提供幫助

　　永年警方

　　將持續(xù)加大對此類違法犯罪的打擊力度

　　深挖、打擊背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

　　警方提醒

　　隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，廣大群眾千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。

　　一是加強(qiáng)防范意識。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。

　　二是切莫以身試法。買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路。

　　三是主動舉報(bào)犯罪。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴(yán)厲打擊違法犯罪分子，自覺維護(hù)良好的金融秩序。

　　(平安永年)