中新網(wǎng)成都3月18日電 (記者 安源)記者18日從四川省公安廳獲悉，四川省宜賓市敘州警方于近日打掉一個專門為境外電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額7.3億元。

　　犯罪嫌疑人指認(rèn)贓物。四川省公安廳供圖

　　據(jù)了解，2020年11月中旬，宜賓敘州區(qū)公安分局在“斷卡行動”專項(xiàng)行動工作中獲得重要線索：李某瑤等人的銀行卡交易異常，存在違法犯罪活動可能。接報(bào)后，該局迅速成立專案組開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以李某、張某強(qiáng)為首的專門為境外電信詐騙團(tuán)伙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動提供“洗錢”幫助的犯罪團(tuán)伙。隨后，專案民警在敘州區(qū)柏溪街道一出租房內(nèi)將李某抓獲，并查獲銀行卡28張，營業(yè)執(zhí)照68張，電話卡9張，手機(jī)9部，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金54.8萬元，扣押車輛1臺。

　　2020年1月以來，李某租用敘州區(qū)境內(nèi)一民房成立“工作室”，招募親朋好友李某星、曾某、張某強(qiáng)、劉某江等人為員工，通過收購或騙取他們親朋好友的銀行卡(賬戶)形式，為境內(nèi)外詐騙、賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”活動。該團(tuán)伙分工明確，既有負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬的“水房”員工、又有負(fù)責(zé)四處收辦銀行卡的“買主”，還有專人負(fù)責(zé)取現(xiàn)。當(dāng)詐騙款轉(zhuǎn)入李某洗錢團(tuán)伙提供的銀行卡(賬戶)后，又經(jīng)李某等人之手，在數(shù)百個對公、對私賬戶中反復(fù)進(jìn)出、轉(zhuǎn)移，通過轉(zhuǎn)賬的形式將詐騙款進(jìn)行“洗白”。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某等人供述了該“洗錢”團(tuán)伙大量非法持有他人銀行卡(賬戶)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為電信詐騙提供轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實(shí)。截至目前，該案涉案銀行卡(賬戶)達(dá)250余張，涉嫌洗錢約7.3億元，其中李某非法獲利300余萬元。

　　目前，12名涉案人員已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)